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新潮实业第九届董事会第二十三次会议决议公告(体育服务有了这些新场景-中国企业新闻
发布时间:2023-09-08 点击次数:93

  本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉,并对其内容的实在性、精确性以及完好性负担个体及连带义务。

  经众华管帐师事件所(特别一般合股)审计,公司2015年度完成净利润34,204,465.88元,此中归属于母公司一切者的净利润30,406,750.02元,2015年底母公司未分派利润余额为168,114,004.76元。

  经众华管帐师事件所(特别一般合股)审计,停止2015年12月31日,公司本钱公积余额为2,451,943,281.75元,此中能够转增为股本的余额为2,429,815,377.78元。

  公司董事会决议2016年度持续延聘众华管帐师事件所(特别一般合股)担当公司管帐报表的审计事情以及相干营业征询效劳事情,聘期1年。

  公司董事会赞成公司付出众华管帐师事件所(特别一般合股)2015年度审计用度39.00万元;赞成公司负担众华管帐师事件所(特别一般合股)因公司审计营业发作的差盘缠盘川用2.76万元。

  公司董事会决议2016年度持续延聘众华管帐师事件所(特别一般合股)担当公司内控陈述审计机构,并停止相干营业征询效劳事情,聘期1年。

  公司董事会赞成公司向上海市锦天城状师事件所付出2015年度状师鉴证费及状师参谋费总计5.00万元;赞成公司负担上海市锦天城状师事件所2015年度因公司事情需求发作的差盘缠盘川0.52万元。

  经与上海市锦天城状师事件所协商分歧,上海市锦天城状师事件所2016年起再也不担当公司终年法令参谋。

  上海市锦天城状师事件所自担当公司终年法令参谋以来,能热忱殷勤地为公司供给法令考核、状师鉴证以及法令征询效劳,为公司标准运作、依法运营供给了主动的法令协助。在此,公司董事会向上海市锦天城状师事件所暗示衷心的感激!

  为愈加有用地在公司计谋转型时期为公司供给终年法令事件的征询事情,公司董事会赞成公司2016年度延聘北京大成状师事件所担当公司状师鉴证事情以及终年法令参谋,聘期1年。

  按照公司制定的薪酬划定,在公司任职的董事、监事按照所任职务支付薪酬。2015年度公司董事报答(含专任高管职员的薪酬)税前总额为359.12万元(此中离任董事报答18.81万元);监事报答税前总额为9.52万元(含监事补助)。

  按照行业程度及本地状况,公司董事会为更好地变更以及阐扬高管职员的事情热忱以及主动性,决议公司高管职员2015年度报答(含专任董事的补助)税前总额249.76万元。

  集会赞成自2015年度股东大会召开之日起大公司2016年度股东大会召开前,公司对外包管发作额为不超越80,000.00万元,此中公司对控股子公司的包管发作额为不超越20,000.00万元;对外包管发作额不超越60,000.00万元(含已于2016年2月24日召开的公司2016年第一次暂时股东大会审议经由过程的与中润资本(8.10, 0.02, 0.25%)投资股分无限公司供给互保50,000.00万元)。

  按照《公司章程》以及《公司董事会审计委员会事情细则》的划定,公司董事会审计委员会“成员由三名董事构成,此中自力董事占两名,委员中最少有一位自力董事为业余管帐职员。”“审计委员会委员由董事会推举发生。”因而,公司董事会需补选一位审计委员会委员。

  2015年10月30日,公司收到中国证监会《对于批准烟台新潮实业股分无限公司向北京隆德开元守业投资中间(无限合股)等刊行股分购置资产并召募配套资金的批复》(证监答应【2015】2402号);2015年11月6日,浙江犇宝实业投资无限公司100%股权过户到公司名下。按照公司与浙江犇实实业投资无限公司原股东签订的《烟台新潮实业股分无限公司刊行股分购置资产以及谈》的商定,以及工商变动时点,2015年11月30日为公司收买浙江犇宝实业投资无限公司100%股权的资产交割日。

  公司全资子公司浙江犇宝实业投资无限公司的全资子公司美国巨浪能源控股无限公司延聘了美国BKD管帐师事件所(特别一般合股)作为其2015年年度审计机构。

  美国BKD管帐师事件所(特别一般合股)利用第三方油气储量评测公司的储量陈述数据落第三方大批商品价钱猜测机构的数据等相干数据,并参拍照关美国管帐原则汇编ASC、ASC360-10-35用ASC360-10-35-29,以及美国证券买卖委员会油气储量认定相干条例Reg. S-X Rule 4-10(a)(22)(iv)对美国巨浪能源控股无限公司所具有的油气资产停止了减值测试,认定没有减值迹象,并对巨浪能源美国控股公司2015年财政报表出具了无保存定见审计陈述。

  公司董事会以为美国BKD管帐师事件所(特别一般合股)所施行的减值测试法式是充实的、主观的且契合谨慎性准绳,赞成孙公司美国巨浪能源控股无限公司2015年度不必计提减值丧失。

  鉴于公司新增长了石油自然气营业Start with us now,,因而集会赞成公司施行的管帐政策里增长“油气资产”管帐政策,同时在原有管帐政策“估计欠债”以及“支出确认”中增长与油气资产相干的管帐政策内容。

  公司董事会以为:本次增长管帐政策契合公司实践状况、契合相干法令法例的请求,本次增长管帐政策会使公司的管帐核算更加公道、有用,可以愈加主观、实在的反应公司实践运营状况以及财政情况。本次增长管帐政策,不会对公司2014年度以及本期兼并财政报表的资产总额、欠债总额、股东权利以及归属于股东净利润发生影响,不存在损伤公司及股东长处的情况。

  本公司监事会及部分监事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉,并对其内容的实在性、精确性以及完好性负担个体及连带义务。

  监事会以为公司可以根据《公司法》、《证券法》等法令法例及公司章程的相干划定,迷信决议计划,标准运作。公司董事以及初级办理职员依法运营,在履职时可以自发保护公司以及股东长处,忠厚以及勤奋地实行职责,未有违背法令法例、公司章程或损伤公司长处的举动发作。

  (3)众华管帐师事件所(特别一般合股)为公司2015年度财政陈述出具了尺度无保存定见的审计陈述,审计定见主观公平。

  (1)公司2015年度方才扭亏为盈,为充实满意2016年度的资金需要,使公司的现金流可以公道有序,赞成公司2015年度不断止现金分成。

  (2)按照《公司章程》第一百五十五中“现金分成的前提”的条目划定, 2015年度不满意现金分成的前提,因而,监事会赞成公司2015年度不断止现金分成。

  (3)鉴于上述缘故原由,公司2015年度不断止现金分成,有益于公司的久远开展,未有损伤公司以及部分股东长处的状况存在。

  到场年报体例以及审议的职员无违背失密划定的举动;年报体例的审议法式符正当律、法例、公司章程以及公司外部办理轨制的各项划定;年报的内容与格局契合中国证监会以及上海证券买卖所的各项划定,所包罗的信息能从方方面面线年度的运营办理以及财政情况等事项;年度陈述及年报择要所载材料不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉,并对其内容的实在性、精确性以及完好性负担个体及连带义务。

  监事会以为,公司2015年度财政决算陈述反应了公司停止2015年12月31日的财政情况以及2015年度的运营功效及现金流量,无严重漏掉。

  公司监事会以为,本次增长管帐政策契合公司实践状况、契合相干法令法例的请求,本次增长管帐政策会使公司的管帐核算更加公道、有用,可以愈加主观、实在的反应公司实践运营状况以及财政情况。

  因而,监事会赞成公司施行的管帐政策里增长“油气资产”管帐政策,同时在原有管帐政策“估计欠债”以及“支出确认”中增长与油气资产相干的管帐政策内容。

  本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉,并对其内容的实在性、精确性以及完好性负担个体及连带义务。

  接纳上海证券买卖所收集投票体系,经由过程买卖体系投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的买卖工夫段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经由过程互联网投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  触及融资融券、转融通营业、商定购回营业相干账户以及沪股通投资者的投票,应根据《上海证券买卖所上市公司股东大会收集投票施行细则》等有关划定施行。

  上述议案曾经公司第九届董事会第二十三次集会审议经由过程,并于2016年3月24日在上海证券买卖所以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》以及《证券日报》表露。

  (一)本公司股东经由过程上海证券买卖所股东大会收集投票体系利用表决权的,既能够登岸买卖体系投票平台(经由过程指定买卖的证券公司买卖终端)停止投票,也能够登岸互联网投票平台(网址:停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的,投资者需求实现股东身份认证。详细操纵请见互联网投票平台网站阐明。

  (二)股东经由过程上海证券买卖所股东大会收集投票体系利用表决权,假如其具有多个股东账户,能够利用持有公司股票的任一股东账户参与收集投票。投票后,视为其局部股东账户下的不异种别一般股或不异种类优先股均已别离投出同必然见的表决票。

  (三)股东所投推举票数超越其具有的推举票数的,大概在差额推举中投票超越应选人数的,其对该项议案所投的推举票视为无效投票。

  (一)股权注销日收市后在中国注销结算无限义务公司上海分公司注销在册的公司股东有权列席股东大会(详细状况详见下表),并能够以书面情势拜托代办署理人列席会媾以及参与表决。该代办署理人没必要是公司股东。

  一、法人股东应由法定代表人大概法定代表人拜托的代办署理人列席集会。法定代表人列席集会的,应出示自己身份证、能证实其拥有法定代表人资历的有用证实;拜托代办署理人列席集会的,代办署理人应出示自己身份证、法定股东单元的法定代表人依法出具的书面受权拜托书。

  二、小我私家股东亲身列席集会的,应出示自己身份证或其余可以表白其身份的有用证件或证实、股票帐户卡;拜托代办署理别人列席集会的,应出示自己有用身份证件、股东受权拜托书。

  兹拜托师长教师(密斯)代表本单元(或自己)列席2016年4月14日召开的贵公司2015年年度股东大会,并代为利用表决权。

  拜托人应在拜托书中“赞成”、“阻挡”或“弃权”动向当选择一个并打“”,关于拜托人在本受权拜托书中未作详细唆使的,受托人有权按本人的志愿停止表决。

  本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉,并对其内容的实在性、精确性以及完好性负担个体及连带义务。

  ★本次管帐政策增长不会对公司2014年度以及本期兼并财政报表的资产总额、欠债总额、股东权利以及归属于股东净利润发生影响,不存在损伤公司及股东长处的情况。

  2015年10月30日,公司收到中国证券监视办理委员会《对于批准烟台新潮实业股分无限公司向北京隆德开元守业投资中间(无限合股)等刊行股分购置资产并召募配套资金的批复》(证监答应【2015】2402号,2015年10月28日批准),详细批准内容详见公司于2015年11月2日表露的《烟台新潮实业股分无限公司对于公司刊行股分购置资产并召募配套资金事项患上到中国证监会批准的通告》。2015年11月6日,浙江犇宝实业投资无限公司100%股权已变动大公司名下,公司直接患上到了位于美国德克萨斯州Crosby郡的Permian盆地的油田资产。

  浙江犇宝实业投资无限公司100%股权过户实现后,公司新增长了石油自然气营业,公司兼并范畴内从团体营业及产物组成方面增长了石油自然气营业及产物,因而,公司管帐政策需求增长油气资产相干的管帐政策,同时在原有管帐政策“估计欠债”以及“支出确认”中增长与油气资产相干的管帐政策内容。

  油气资产凡是是指持有的矿区权利以及经由过程油气勘察与油气开辟举动构成的油气井及相干设备等。为获患上矿区权利而发作的本钱在发作时予以本钱化,根据获患上时的本钱停止初始计量。矿区权利获患上后发作的探矿权益用费、采矿权益用费以及房钱等保持矿区权利的收入计入当期损益。

  未探明矿区权利不计提折耗,除了此以外的油气资产接纳功效法,以油田为单元按产量法停止折耗。对矿区获患上本钱按照期末已探明经济可采储量及当期产量停止折耗,矿区开辟本钱按照期末已探明已开辟经济可采储量及当期产量停止折耗。除了未探明矿区权利外的油气资产的可发出金额低于其账面代价时,账面代价减记至可发出金额;未探明矿区权利的公道代价低于账面代价时,账面代价减记大公允代价。

  当与弃捐用度、对外包管、贸易承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产物格量包管、吃亏合划一或有事项相干营业构成的现时任务,实在行很能够招致经济长处的流出,在该任务的金额可以牢靠计量时,确以为估计欠债。关于将来运营吃亏,不确认估计欠债。

  估计欠债根据实行相干现时任务所需收入的最好估量数停止初始计量,并综合思索与或有事项有关的危害、不愿定性以及货泉工夫代价等身分。货泉工夫代价影响严重的,经由过程对相干将来现金流出停止折现后肯定最好估量数;因跟着工夫推移所停止的折现复原而招致的估计欠债账面代价的增长金额,确以为利钱用度。

  满意估计欠债确认前提的油气资产弃捐任务确以为估计欠债,同时计入相干油气资产的原值,金额即是按照本地前提及相干请求作出的估计将来收入的现值。这部门代价作为油气资产本钱的一部门停止折耗。在油气资产的利用寿命内,油气资产弃捐任务接纳实践利率法肯定各时期答允担的利钱用度。不契合估计欠债确认前提的,在烧毁时发作的拆卸、搬移、园地清算等收入在实践发作时作为清算用度计入当期损益。

  支出的金额根据本公司在一样平常运营举动中贩卖商品以及供给劳务时,已收或应收据约或以及谈价款的公道代价肯定。支出按扣除了增值税、贸易扣头、贩卖折让及贩卖退回的净额列示。

  与买卖相干的经济长处可以流入本公司,相干的支出可以牢靠计量且满意以下各项运营举动的特定支出确认标定时,确认相干的支出。

  商品贩卖在商品一切权上的次要危害以及报答已转移给买方,本公司再也不对该商品施行持续办理权以及实践掌握权,与买卖相干的经济长处很能够流入企业,而且与贩卖该商品相干的支出以及本钱可以牢靠地计量时,确认停业支出的完成。

  在房产竣工并验收及格,签署了贩卖条约,获患上了买方付款证实并托付利用时确认贩卖支出的完成。买方接到书面交房告诉,无合理来由回绝领受的,于书面交房告诉肯定的托付利用时限完毕后即确认支出的完成。

  供给的劳务在统一管帐年度开端并实现的,在劳务曾经供给,收到价款或获患上收取价款的证据时,确认停业支出的完成;劳务的开端以及完身分属差别管帐年度的,在劳务条约的总支出、劳务的实现水平可以牢靠地肯定,与买卖相干的价款可以流入,曾经发作的本钱以及为实现劳务将要发作的本钱可以牢靠地计量时,按竣工百分比法确认停业支出的完成;持久条约工程在条约成果曾经可以公道地预感时,按结账时已实现工程进度的百分比法确认停业支出的完成。

  转让资产利用权获患上的利钱支出以及利用费支出,在与买卖相干的经济长处可以流入企业,且支出的金额可以牢靠地计量时,确认支出的完成。

  原油贩卖支出由客户至油气资产相干的储油罐提取原油并开具单方确认的提货票据后确认支出。贩卖单价根据生意单方的书面商定,通常为参考纽约贸易买卖所(NYMEX)原油价钱肯定。

  本次增长管帐政策,不会对公司2014年度以及本期兼并财政报表的资产总额、欠债总额、股东权利以及归属于股东净利润发生影响,不存在损伤公司及股东长处的情况。

  2015年11月6日,浙江犇宝实业投资无限公司100%股权过户大公司名下,公司新增石油自然气行业及产物。本次增长管帐政策契合公司实践状况、契合相干法令法例的请求,本次增长管帐政策会使公司的管帐核算更加公道、有用,可以愈加主观、实在的反应公司实践运营状况以及财政情况。本次增长管帐政策,不会对公司2014年度以及本期兼并财政报表的资产总额、欠债总额、股东权利以及归属于股东净利润发生影响,不存在损伤公司及股东长处的情况。

  鉴此,咱们赞成公司增长石油自然气营业相干的管帐政策,并将该议案提交公司2015年度股东大会审议。

  公司监事会以为,本次增长管帐政策契合公司实践状况、契合相干法令法例的请求,本次增长管帐政策会使公司的管帐核算更加公道、有用,可以愈加主观、实在的反应公司实践运营状况以及财政情况。

  因而,监事会赞成公司施行的管帐政策里增长“油气资产”管帐政策,同时在原有管帐政策“估计欠债”以及“支出确认”中增长与油气资产相干的管帐政策内容。

  本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉,并对其内容的实在性、精确性以及完好性负担个体及连带义务。

  烟台新潮实业股分无限公司(下列简称“公司”)于2016年3月23日召开的第九届董事会第二十三次集会审议经由过程了《对于公司对外包管的议案》,集会赞成自公司2015年度股东大会召开之日起大公司2016年度股东大会召开前,公司对外包管发作额为不超越80,000.00万元,此中公司对控股子公司的包管发作额为不超越20,000.00万元;对外包管发作额不超越60,000.00万元(含已于2016年2月24日召开的公司2016年第一次暂时股东大会审议经由过程的与中润资本投资股分无限公司供给互保的50,000.00万元)。详细包管明细以下:

  烟台新潮实业股分无限公司第九届董事会第二十三次集会于2016年3月23日在公司集会室召开,作为公司的自力董事,咱们参与了董事会合会,按照《对于在上市公司成立自力董事轨制的指点定见》、《上市公司管理原则》的请求以及《公司章程》的有关划定,基于自力判定的态度,就本次集会审议的相干议案揭晓以下自力定见:

  公司董事会制定2015年度不断止现金分成。作为自力董事,咱们以为公司2015年度方才扭亏为盈,且按照公司运营方案,2016年团体资金需要量较大,不断止现金分成,有益于公司2016年的资金需要分派,契合公司团体计谋摆设,有益于公司久远开展,契合公司以及部分股东的长处风云体育官方网站 查看详情,,赞成公司董事会的利润分派预案。

  同时,按照《公司章程》第一百五十五条中“现金分成的前提”的条目划定,公司2015年度不满意现金分成前提,因而,赞成公司2015年度不断止现金分成。

  自力董事定见:作为自力董事,咱们以为公司董事会制定2015年度不断止本钱公积金转增股本,是为企业久远开展奠基根底着想,契合公司以及部分股东的长处,赞成《公司2015年度本钱公积金转增股本预案》。

  按照《上市公司股东大会标准定见》、《公然辟行证券的公司信息表露标准问答第6号付出管帐师事件所报答及其表露》以及《公司章程》的有关划定,在获患上公司有关材料,听取了公司有关职员报告请示后,咱们对《对于续聘财政陈述审计管帐师事件所及付出管帐师事件所报答的议案》揭晓自力定见以下:

  一、2015年度公司续聘众华管帐师事件所(特别一般合股)系经2015年2月16日公司第九届董事会第九次集会审议经由过程,并经公司2014年度股东大会审议核准,聘任法式契合《公司法》、《公司章程》等有关划定。

  二、公司付出2015年度审计机构审计用度实行了下列法式:按照公司董事会以及股东大会的聘任决定,与该所签订了“审计营业商定书”,在商定书中肯定了付出该所的年度审计用度。公司董事会审议经由过程了2015年度付出管帐师事件所的报答,并提请2015年度股东大会审议核准。咱们以为以上法式契合相干法令、法例的划定。

  三、未发明众华管帐师事件所(特别一般合股)及该所职员有任何有损品德以及质量掌握的举动,未发明公司及公司职员有任何影响或试图影响该所审计自力性的举动,未发明公司及公司职员从该营业中患上到任何不妥长处的情况。

  四、公司董事会对众华管帐师事件所(特别一般合股)“事情松散,营业纯熟,审计主观、公平”的评估是患上当的。

  五、公司董事会对于“2016年度持续延聘众华管帐师事件所(特别一般合股)为公司财政陈述审计机构”的决议是按照《公司章程》以及有关法令、法例,在考查该所从前年度的事情状况等条件下做出的,来由充实,赞成提交公司2015年度股东大会审议。

  按照《上市公司股东大会标准定见》、《公然辟行证券的公司信息表露标准问答第6号付出管帐师事件所报答及其表露》以及《公司章程》的有关划定,在获患上公司有关材料,听取了公司有关职员报告请示后,咱们对《对于续聘内控陈述审计机构并付出其报答的议案》揭晓自力定见以下:

  一、2015年度公司延聘众华管帐师事件所(特别一般合股)担当公司内控陈述审计机构系经2015年11月27日公司第九届董事会第十八次集会审议经由过程,并经公司2015年第三次暂时股东大会审议核准,聘任法式契合《公司法》、《公司章程》等有关划定。

  二、公司付出2015年度内控审计机构审计用度实行了下列法式:按照公司董事会以及股东大会的聘任决定,与该所签订了“内控审计营业商定书”,在商定书中肯定了付出该所的年度内控审计用度。公司董事会审议经由过程了2015年度付出内控审计机构的报答,并提请2015年度股东大会审议核准。咱们以为以上法式契合相干法令、法例的划定。

  三、未发明众华管帐师事件所(特别一般合股)及该所职员有任何有损品德以及质量掌握的举动,未发明公司及公司职员有任何影响或试图影响该所审计自力性的举动,未发明公司及公司职员从该营业中患上到任何不妥长处的情况。

  四、公司董事会对于“2016年度持续延聘众华管帐师事件所(特别一般合股)为公司内控陈述审计机构”的决议是按照《公司章程》以及有关法令、法例,在考查该所2015年度的事情状况等条件下做出的,来由充实,赞成提交公司2015年度股东大会审议。

  按照《对于在上市公司成立自力董事轨制的指点定见》、《对于标准上市公司与联系关系方资金来往及上市公司对外包管多少成绩的告诉》以及《公司章程》的有关划定,作为公司自力董事,本着对公司部分股东负义务的立场,咱们当真浏览了公司供给的相干材料,本实在事求是的准绳,对公司2015年度联系关系方占用公司资金、公司对外包管状况停止了当真的检查以及须要的询问后,基于自力判定的态度,揭晓以下自力定见:

  公司财政轨制健全,确保了不存在控股股东及其联系关系方非运营性占用上市公司资金,以及经由过程不公道联系关系买卖等方法变相占用上市公司资金的成绩;也不存在为控股股东及其余联系关系方垫支人为、福利、保险、告白等时期用度以及本钱或其余收入事项。公司未发作大股东及从属企业非运营性占用上市公司资金的状况。

  经咱们谨慎核对,公司严厉根据《公司章程》的有关划定,标准对外包管举动,严厉掌握对外包管危害,陈述期内公司没无为控股股东及其联系关系方供给包管,而且停止2015年12月31日公司没有发作违规包管事项。

  咱们以为,公司对外包管符正当律、法例以及公司章程的有关划定,信息表露充实完好,对外包管的危害已充实提醒。

  二、公司第九届董事会第二十三次集会于2016年3月23日召开,审议了《对于公司对外包管的议案》,经由过程了公司自2015年度股东大会召开之日起大公司2016年度股东大会召开前的对外包管状况。

  作为公司自力董事,本着对公司部分股东负义务的立场,咱们当真浏览了公司供给的相干材料,基于自力判定的态度,揭晓以下自力定见:

  (1)公司制定的公司自2015年度股东大会召开之日起大公司2016年度股东大会召开前的对外包管相干事项,契合《公司法》以及《公司章程》等的有关划定。

  (2)公司制定的公司自2015年度股东大会召开之日起大公司2016年度股东大会召开前的对外包管,次要是公司对控股子公司、控股子公司对控股子公司的包管,包管事项是为满意公司一般运营所需,有益于公司的运营以及开展。

  (3)公司制定的公司自2015年度股东大会召开之日起大公司2016年度股东大会召开前的对外包管中的对外包管不存在损伤公司以及公司股东长处的状况。

  自力董事以为,2015年度公司董事、监事可以诚信勤奋地实行职责,公司2015年度董事、监事的薪酬订定法式契合有关法令法例及公司轨制的相干划定。

  自力董事以为,公司2015年度可以严厉根据初级办理职员薪酬与查核轨制施行,订定的绩效评估系统及相干薪酬查核机制以及薪酬发放的法式契合有关法令法例的划定。

  公司第九届董事会第二十三次集会审议经由过程了《对于增长管帐政策的议案》。作为自力董事,基于自力判定的态度,咱们当真核阅了《对于增长管帐政策的议案》及相干材料,揭晓以下自力定见:

  2015年11月6日,浙江犇宝实业投资无限公司100%股权过户大公司名下,公司新增石油自然气行业及产物。本次增长管帐政策契合公司实践状况、契合相干法令法例的请求,本次增长管帐政策会使公司的管帐核算更加公道、有用,可以愈加主观、实在的反应公司实践运营状况以及财政情况。本次增长管帐政策,不会对公司2014年度以及本期兼并财政报表的资产总额、欠债总额、股东权利以及归属于股东净利润发生影响,不存在损伤公司及股东长处的情况。

  鉴此,咱们赞成公司增长石油自然气营业相干的管帐政策,并将该议案提交公司2015年度股东大会审议。

  公司第九届董事会第二十三次集会审议经由过程了《对于孙公司美国巨浪能源控股无限公司(Surge Energy America Holdings, Inc.)2015年度不必计提减值丧失的议案》。作为自力董事,咱们揭晓自力定见以下:

  2015年10月30日,公司收到中国证监会《对于批准烟台新潮实业股分无限公司向北京隆德开元守业投资中间(无限合股)等刊行股分购置资产并召募配套资金的批复》(证监答应【2015】2402号);2015年11月6日,浙江犇宝实业投资无限公司100%股权过户到公司名下。按照公司与浙江犇实实业投资无限公司原股东签订的《烟台新潮实业股分无限公司刊行股分购置资产以及谈》的商定,以及工商变动时点,2015年11月30日为公司收买浙江犇宝实业投资无限公司100%股权的资产交割日。

  公司全资子公司浙江犇宝实业投资无限公司的全资子公司美国巨浪能源控股无限公司延聘了美国BKD管帐师事件所(特别一般合股)作为其2015年年度审计机构。

  美国BKD管帐师事件所(特别一般合股)利用第三方油气储量评测公司的储量陈述数据落第三方大批商品价钱猜测机构的数据等相干数据,并参拍照关美国管帐原则汇编ASC、ASC360-10-35用ASC360-10-35-29,以及美国证券买卖委员会油气储量认定相干条例Reg. S-X Rule 4-10(a)(22)(iv)对美国巨浪能源控股无限公司所具有的油气资产停止了减值测试,认定没有减值迹象,并对美国巨浪能源控股无限公司2015年财政报表出具了无保存定见审计陈述。

  咱们以为美国BKD管帐师事件所(特别一般合股)所施行的减值测试法式是充实的、主观的且契合谨慎性准绳,赞成孙公司美国巨浪能源控股无限公司2015年度不必计提减值丧失。

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